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안녕하세요. 가장 신뢰받는 글로벌 표준 디지털 자산 거래소 업비트입니다.

최근 거래 미지원 중인 특정 디지털 자산에 투자할 경우 해당 자산 거래지원 이후 수십 배에서 수백 배의 고수익을 올릴 수 있다며 투자를 유도한 뒤 자금을 편취하는 불법 유사수신 사기 피해가 지속적으로 발생하고 있습니다.
이에 본 공지를 통해 피해 유형 및 대응 방법에 대해 안내드리오니, 회원님들께서는 아래 내용을 숙지하시어 피해를 보시는 일이 없도록 각별한 주의를 부탁드립니다.

• 참고 : [안내] 디지털 자산을 활용한 유사수신 및 불법 다단계 사기 유의 안내

[불법 유사수신의 주요 유형]

1) 유튜브 등 SNS를 이용한 허위 광고
유튜브 등의 SNS 채널을 통해 '국내 대기업이 투자한 유망한 코인'이라고 홍보하며 1:1 대화방으로 유인합니다.
2) 대출 유도
자금이 부족한 투자자에게는 ‘레버리지 투자’라는 명목으로 제2금융권 대출을 받아 추가로 투자하도록 요구합니다.
3) 조작된 코인 가격 그래프 사용
특정 디지털 자산이 가상자산거래소에 거래지원되어 가격이 급등하였다며 허위·조작된 시세 그래프를 보여주면서 이보다 낮은 가격에 특별 물량을 판매(프라이빗 세일)한다고 투자자를 현혹합니다.
4) 허위 코인 지갑사이트 접속 유도
업체가 자체 개발한 코인 지갑 사이트라며 가입을 유도하고 투자금 입금 전에 실제 가상자산이 선지급된 것처럼 위조합니다.
5) 국내외거래소 임직원 사칭
위조된 명함 및 사원증을 제시하며 투자자의 신뢰를 확보합니다.
6) 허위 거래지원 문서 제시
허위 거래지원 문서를 제시하며 빠른 시일 내에 국내 거래소에 거래지원 예정이라고 투자를 유도합니다.
7) 허위의 원금보장약정서 제공
투자자를 안심시키기 위해 원금 손실 시 매입 가격 또는 수십% 높은 가격에 재매입해준다는 허위의 약정서를 제공하지만 실제로는 이행하지 않습니다.

[주요 피해 사례]

• 주식 리딩방 손실에 대한 보상을 가장한 사기 사례
  피해자 A는 주식리딩방 손실에 대한 보상을 가장한 전화로 해외거래소 소속 직원이라는 B로부터 XX코인을 추천받았습니다. B는 카카오톡 대화방을 통해 신분증과 위조된 명함을 제시하며 고수익을 위한 '레버리지 투자를' 도와준다고 개인정보를 요구합니다. 이후 수 건의 대출금액이 피해자 A의 계좌로 입금되자 자체 개발 지갑 사이트에 XX코인이 입고 되었으니 대출 금액을 B가 안내한 계좌로 입금하라고 재촉하고 이후 1억 원을 입금하자 연락 두절됩니다.
• 허위 거래지원 문서 제공을 통한 사기 사례
  피해자 C는 해외거래소 소속 직원이라는 D로부터 OO코인을 추천받았습니다. 이후 D는 카카오톡 대화방을 통해 신분증과 위조된 명함을 제시하며 OO코인은 얼마 전 해외 가상자산 거래소에 상장되었으며, 곧 국내 최대 가상자산거래소에도 상장될 예정이라며 위조된 공지 및 문서를 제시합니다. 이에 C는 안심하며 D가 안내한 계좌로 총 3,000만 원을 입금하고, 거래소에 문의한 결과 OO코인은 상장 예정에 없다고 하여 문의하자 D는 연락 두절됩니다.

[대응 방법]